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Antiriciclaggio: quali elementi caratterizzano l’operatività anomala

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Da "Quotidiano Ipsoa" - 20 Luglio 2018

Quali sono gli alert, gli indicatori di anomalia che possono portare gli intermediari finanziari ad effettuare una segnalazione di operazione sospetta? Le varie casistiche illustrate nel Quaderno Antiriciclaggio n. 11 dell’UIF forniscono a tutti gli operatori indicazioni utili per agevolare la ricostruzione di schemi criminali, talvolta molto complessi e di non facile percezione: partendo dalla descrizione di casi concreti vengono, infatti, descritti ed approfonditi modelli operativi suscettibili di essere utilizzati a fini illeciti e formulate, laddove possibile, strategie di accertamento investigativo.